ROSHAN MONEY EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: TALIBAN) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (9)
| Фамилия/Название | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ROSHAN SHIRKAT |
|---|---|
| Полное имя/Название | ROSHAN SHIRKAT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ROSHAN SARAFI |
|---|---|
| Полное имя/Название | ROSHAN SARAFI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ROSHAN TRADING COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | ROSHAN TRADING COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | RUSHAAN TRADING COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | RUSHAAN TRADING COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | MAULAWI AHMED SHAH HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | MAULAWI AHMED SHAH HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | MULLAH AHMED SHAH HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | MULLAH AHMED SHAH HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI AHMAD SHAH HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI AHMAD SHAH HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AHMAD SHAH HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | AHMAD SHAH HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (20)
| Улицa | Lashkar Gah Bazaar |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan |
| Город | Lakri |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Lakri, Helmand Province, Afghanistan |
| Город | Gardi Jungle |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market |
|---|---|
| Город | Kandahar District |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Kandahar Province |
| Полный адрес | Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan |
| Улицa | Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border |
|---|---|
| Город | Spin Boldak District |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Kandahar Province |
| Полный адрес | Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan |
| Город | Chaghi |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Chaghi, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Cholmon Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Munsafi Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4 |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1 |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Safar Bazaar Garm Ser District |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan |
| Улицa | Main Bazaar |
|---|---|
| Город | Safar |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan |
| Улицa | Money Exchange Market |
|---|---|
| Город | Lashkar Gah |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan |
| Улицa | Haji Ghulam Nabi Market |
|---|---|
| Город | Lashkar Gah |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan |
| Улицa | Hazar Joft |
|---|---|
| Город | Garmser District |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan |
| Улицa | Ismat Bazaar |
|---|---|
| Город | Marjah District |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan |
| Город | Zaranj |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Nimruz Province |
| Полный адрес | Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan |
| Улицa | Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1 |
|---|---|
| Город | Kandahar City |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Kandahar Province |
| Полный адрес | Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 16.01.2025. 04:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).