Выключено: Roxana Elizabeth CARO ELENESИсторическая запись: последний раз был активен 23.04.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 23.04.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V.; Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.; Linked To: BARSAT, S.A. DE C.V.; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | CARO ELENES |
|---|---|
| Имя/Название | Roxana Elizabeth |
| Полное имя/Название | Roxana Elizabeth CARO ELENES |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | C |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico |
| Улицa | San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | C |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Culiacan, Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
| Тип | R.F.C.: CAER780117MK8 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | C.U.R.P.: CAER780117MSLRLX03 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).