RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SYRIA |
| Замечание | all offices worldwide; (Linked To: KHURI, Mudalal; Linked To: ILYUMZHINOV, Kirsan Nikolayevich) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AKB RFA, OAO |
|---|---|
| Полное имя/Название | AKB RFA, OAO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | OJSC JSCB RFA |
|---|---|
| Полное имя/Название | OJSC JSCB RFA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | RFA BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | RFA BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE' |
|---|---|
| Полное имя/Название | OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE' |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, Russia |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Website: www.rfabank.ru |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: MNGRRUMM |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 09:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).