RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 SYRIA |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
|---|---|
| Полное имя/Название | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AO RFK-BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | AO RFK-BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | RFC-BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | RFC-BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | d. 1 korp 1 per. Georgievski |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia |
| Улицa | St. George's Lane D. 1 p. 1 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia |
Идентификационные документы (5)
| Тип | SWIFT/BIC: RFCBRUMM |
|---|
| Тип | BIK (RU): 044525257 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.01.2025. 10:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).