Alex Nain Saab Moran
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 22.07.2021 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | Saab Moran |
|---|---|
| Имя/Название | Alex |
| Второе имя/Название | Nain |
| Полное имя/Название | Alex Nain Saab Moran |
| Тип | Имя |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Колумбия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Кабо-Верде |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Individual National ID Number: (1) 21.495.350. (2) 72180017 |
|---|
| Тип | Individual NI Details: (1) Venezuela. (2) Colombian |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: (1) 085635076. (2) PE085897 |
|---|
| Тип | Individual Passport Details: (1) Venezuela. (2) Colombia |
|---|
Обоснование (2)
| Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
| Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Saab Moran |
| Имя/Название | Alex |
| Второе имя/Название | Nain |
| Полное имя/Название | Saab Moran Alex Nain |
| Тип | Главный псевдоним |
Гражданства (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Кабо-Верде |
| Полный адрес | Cape Verde |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Тип | National ID Number: (1) 72180017 (Columbia) (2) 21.495.350 (Venezuela) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | National ID Number: (1) 72180017 (Colombia) (2) 21.495.350 (Venezuela) |
Обновленный: 23.06.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).