SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAHLUL HAWALA OFFICE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAHLUL HAWALA OFFICE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203 |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey |
| Город | Mersin |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Mersin, Turkey |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).