Выключено: Salime ABOUZAID EL BAYEHИсторическая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.; Linked To: LOS CUINIS; Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | ABOUZAID EL BAYEH |
|---|---|
| Имя/Название | Salime |
| Полное имя/Название | Salime ABOUZAID EL BAYEH |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | C.U.R.P.: AOBS831128MJCBYL09 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 13:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).