Salman Raouf SALMAN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (8)
| Фамилия/Название | SALMAN |
|---|---|
| Имя/Название | Salman Raouf |
| Полное имя/Название | Salman Raouf SALMAN |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AL-REDA |
|---|---|
| Имя/Название | Salman |
| Полное имя/Название | Salman AL-REDA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | EL-REDA |
|---|---|
| Имя/Название | Samuel Salman |
| Полное имя/Название | Samuel Salman EL-REDA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-RIDA |
|---|---|
| Имя/Название | Samwil Salman |
| Полное имя/Название | Samwil Salman AL-RIDA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SALMAN |
|---|---|
| Имя/Название | Salman Raof |
| Полное имя/Название | Salman Raof SALMAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SALMAN |
|---|---|
| Имя/Название | Salman Rauf |
| Полное имя/Название | Salman Rauf SALMAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | REMAL |
|---|---|
| Имя/Название | Salman |
| Полное имя/Название | Salman REMAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | MARQUEZ, Andree |
|---|---|
| Полное имя/Название | MARQUEZ, Andree |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (2)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
| Стpaнa | Колумбия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|---|
| Полный адрес | Lebanon |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (5)
| Тип | Passport: AD 059541 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Passport: AC 128856 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | National ID No.: 84.049.097 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 07:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).