SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HAMAS) |
| Дата публикации | 22.01.2024 |
Имена/Названия (10)
| Фамилия/Название | SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITTANCES |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITTANCES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAMIR HERZALLAH COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMIR HERZALLAH COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO. |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITTANCES |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITTANCES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAMEER HERZALLAH COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAMEER HERZALLAH COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Стpaнa | Государство Палестина |
|---|---|
| Полный адрес | Region: Gaza |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Identification Number: 563478999 |
|---|---|
| Стpaнa | Государство Палестина |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Тип | Website: https://www.herzallah.ps/ |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).