Sendy FLORES CASTRO
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | FLORES CASTRO |
|---|---|
| Имя/Название | Sendy |
| Полное имя/Название | Sendy FLORES CASTRO |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | FLORES CASTRO |
|---|---|
| Имя/Название | Sandy |
| Полное имя/Название | Sandy FLORES CASTRO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (8)
| Улицa | Av. Ramon Corona 4750 |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 4 |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Ramon Corona 4750, Zapopan, 45019, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Tchaikovsky 474 |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Tchaikovsky 474, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 4 |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5 |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 4 |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 4 |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | C.U.R.P.: FOCS810301MJCLSN00 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: FOCS810310836 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | C.U.R.P.: FOCS810310MJCLSN09 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 20.10.2025. 22:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).