Санкционные списки
3.233.232.160
25.07.2024 13:26:27

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL
Тип Имя/Название
Фамилия/Название SBERBANK CAPITAL LLC
Полное имя/Название SBERBANK CAPITAL LLC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SBERBANK KAPITAL OOO
Полное имя/Название SBERBANK KAPITAL OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SBERBANK KAPITAL
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SBERBANK KAPITAL
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa d.19 ul. Vavilova
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес d.19 ul. Vavilova, Moscow, 117997, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Registration ID: 1087746887678
Стpaнa Россия
Тип Tax ID No.: 7736581290
Стpaнa Россия
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
Тип Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Тип Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 25.07.2024. 13:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).