SELSELAT AL THAHAB
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (8)
| Фамилия/Название | SELSELAT AL THAHAB |
|---|---|
| Полное имя/Название | SELSELAT AL THAHAB |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SILSILET AL THAHAB |
|---|---|
| Полное имя/Название | SILSILET AL THAHAB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SILSALAT AL DHAB |
|---|---|
| Полное имя/Название | SILSALAT AL DHAB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL SILSILAH AL DHAHABA |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL SILSILAH AL DHAHABA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | GOLDEN CHAIN |
|---|---|
| Полное имя/Название | GOLDEN CHAIN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Al-Kadhumi Complex al Harthia |
|---|---|
| Город | Baghdad |
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq |
| Улицa | al Abbas Street |
|---|---|
| Город | Karbala |
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | al Abbas Street, Karbala, Iraq |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 20.10.2025. 22:15
Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16
Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).