Санкционные списки
3.236.139.73
28.03.2024 15:59:51

SELSELAT AL THAHAB

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название SELSELAT AL THAHAB
Полное имя/Название SELSELAT AL THAHAB
Тип Имя/Название
Фамилия/Название GOLDEN CHAIN
Полное имя/Название GOLDEN CHAIN
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SILSILET AL THAHAB
Полное имя/Название SILSILET AL THAHAB
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AL SILSILAH AL DHAHABA
Полное имя/Название AL SILSILAH AL DHAHABA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SILSALAT AL DHAB
Полное имя/Название SILSALAT AL DHAB
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (2)

Улицa Al-Kadhumi Complex al Harthia
Город Baghdad
Стpaнa Ирак
Полный адрес Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq
Улицa al Abbas Street
Город Karbala
Стpaнa Ирак
Полный адрес al Abbas Street, Karbala, Iraq

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 28.03.2024. 15:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).