SELSELAT AL-THAHAB
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | United Nations consolidated |
| Программы (1) | Al-Qaida |
| Входит в список (1) | 20.07.2017 |
| Замечание | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Имена/Названия (8)
| Имя/Название | SELSELAT AL-THAHAB |
|---|---|
| Полное имя/Название | SELSELAT AL-THAHAB |
| Тип | Имя/Название |
| Имя/Название | سلسلة الذهب للصرافة |
|---|---|
| Полное имя/Название | سلسلة الذهب للصرافة |
| Тип | Оригинальный письменность |
| Имя/Название | Silsilet al Thahab |
|---|---|
| Полное имя/Название | Silsilet al Thahab |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Selselat al Thahab For Money Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Silsilah Money Exchange Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Silsilah Money Exchange Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Silsalat al Dhab |
|---|---|
| Полное имя/Название | Silsalat al Dhab |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Al Silsilah al Dhahaba |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Silsilah al Dhahaba |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Silsilat Money Exchange Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Silsilat Money Exchange Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
Адреса (2)
| Улицa | Al-Abbas Street |
|---|---|
| Город | Karbala |
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | Al-Abbas Street, Karbala, Iraq |
| Улицa | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia |
|---|---|
| Город | Baghdad |
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq |
Исторические данные
Имена/Названия (6)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Полное имя/Название | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Silsalat al Dhab |
| Полное имя/Название | Silsalat al Dhab |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Silsilet al Thahab |
| Полное имя/Название | Silsilet al Thahab |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Silsilat Money Exchange Company |
| Полное имя/Название | Silsilat Money Exchange Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Silsilah Money Exchange Company |
| Полное имя/Название | Silsilah Money Exchange Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Al Silsilah al Dhahaba |
| Полное имя/Название | Al Silsilah al Dhahaba |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
Обновленный: 12.03.2025. 05:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).