Sergio David FERRARI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: SMILE TECHNOLOGIES S.A.; Linked To: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD; Linked To: SMILEWALLET S.A.S.; Linked To: SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | FERRARI |
|---|---|
| Имя/Название | Sergio David |
| Полное имя/Название | Sergio David FERRARI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | Yagy |
|---|---|
| Полное имя/Название | Yagy |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Аргентина |
|---|
Адреса (2)
| Улицa | Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D |
|---|---|
| Город | Buenos Aires |
| Стpaнa | Аргентина |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina |
| Город | Buenos Aires |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
| Полный адрес | Buenos Aires, Argentina |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Buenos Aires, Argentina |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Passport: AAA760416 |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
| Тип | D.N.I.: 20010866 |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
| Тип | C.U.I.T.: 20200108664 |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 21:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).