SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | CETELEM BANK LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | CETELEM BANK LLC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SETELEM BANK OOO |
|---|---|
| Полное имя/Название | SETELEM BANK OOO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Полное имя/Название | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Полное имя/Название | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | 26 ul. Pravdy |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia |
Идентификационные документы (10)
| Тип | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
|---|
| Тип | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
|---|
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: CETBRUMM |
|---|
| Тип | Website: www.cetelem.ru |
|---|
| Тип | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
|---|
| Тип | Tax ID No.: 6452010742 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Registration ID: 1027739664260 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Улицa | 26 ul. Pravdy |
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia |
Обновленный: 22.12.2024. 07:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).