HITAL EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
IFSR SDGT |
| Замечание | (Linked To: ALE ALI, Mohammad Reza) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | HITAL EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HITAL EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS |
|---|---|
| Полное имя/Название | SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran |
Идентификационные документы (4)
| Тип | National ID No.: 14005467510 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Registration Number: 483939 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 12:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).