Санкционные списки
44.210.99.209
19.04.2024 23:47:09

SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) IRAN-EO13876
Замечание (Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Дата публикации 19.11.2020

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Полное имя/Название SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Полное имя/Название SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Полное имя/Название SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Полное имя/Название SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SFI
Полное имя/Название SFI
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (3)

Улицa Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor
Стpaнa Иран
Полный адрес Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor, Iran
Улицa 13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd
Город Tehran
Стpaнa Иран
Полный адрес 13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd, Tehran, Iran
Улицa 4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6
Город Tehran
Стpaнa Иран
Почтовый индекc 1
Регион Tehran Province
Полный адрес 4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6, Tehran, 1514757111, Tehran Province, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип National ID No.: 10340058917
Стpaнa Иран
Тип Website: http://www.sfi.co.ir
Тип Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 19.04.2024. 23:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).