Cham Investment Group
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 05.09.2011 |
Имена/Названия (7)
| Фамилия/Название | Cham Investment Group |
|---|---|
| Полное имя/Название | Cham Investment Group |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Sham Holding Company Sal |
|---|---|
| Полное имя/Название | Sham Holding Company Sal |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Sham Holding |
|---|---|
| Полное имя/Название | Sham Holding |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Cham Holding |
|---|---|
| Полное имя/Название | Cham Holding |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Cham |
|---|---|
| Полное имя/Название | Cham |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Al-Sham Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al-Sham Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Al Sham Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Sham Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Entity Parent Company: Cham Holding |
|---|
| Тип | Entity Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 |
|---|
| Тип | Entity Type: Investment. Private |
|---|
| Тип | Phone Number: +963 11 9962 |
|---|
Обоснование (3)
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime |
Исторические данные
Имена/Названия (7)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Cham Investment Group |
| Полное имя/Название | Cham Investment Group |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Cham Holding |
| Полное имя/Название | Cham Holding |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Sham Holding Company Sal |
| Полное имя/Название | Sham Holding Company Sal |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Sham Holding |
| Полное имя/Название | Sham Holding |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al Sham Company |
| Полное имя/Название | Al Sham Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Cham |
| Полное имя/Название | Cham |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al-Sham Company |
| Полное имя/Название | Al-Sham Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.04.2025 13:15) |
|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria |
Идентификационные документы (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Parent Company: Cham Holding |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Phone Number: +963 11 99 62 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Org Type: Private,Investment |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).