SIAS INVESTMENT PVT LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AFRAAH, Ahmed) |
| Дата публикации | 31.07.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | SIAS INVESTMENT PVT LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | SIAS INVESTMENT PVT LTD |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SIAS TRADING |
|---|---|
| Полное имя/Название | SIAS TRADING |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu |
|---|---|
| Город | Hulhumale |
| Стpaнa | Мальдивы |
| Почтовый индекc | 2 |
| Полный адрес | Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Registration Number: C-0696/2021 |
|---|---|
| Стpaнa | Мальдивы |
| Тип | Business Registration Number: BP23702021 |
|---|---|
| Стpaнa | Мальдивы |
| Дата выдачи | 2 |
| Тип | Business Number: BN26372021 |
|---|---|
| Стpaнa | Мальдивы |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 06 Jul 2021 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Retail sale via mail order houses or via Internet |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 15.11.2024. 12:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).