SELESELAT AL-THAHAB
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Входит в список (1) | 24.07.2017 |
| Замечание | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
Имена/Названия (8)
| Фамилия/Название | SELESELAT AL-THAHAB |
|---|---|
| Полное имя/Название | SELESELAT AL-THAHAB |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Selselat al Thahab For Money Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Al Silsilah al Dhahaba |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Silsilah al Dhahaba |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Silsilet al Thahab |
|---|---|
| Полное имя/Название | Silsilet al Thahab |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Silsilat Money Exchange Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Silsilat Money Exchange Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Silsilah Money Exchange Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Silsilah Money Exchange Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Silsalat al Dhab |
|---|---|
| Полное имя/Название | Silsalat al Dhab |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Полное имя/Название | سلسلة الذهب للصرافة |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Адреса (2)
| Стpaнa | Ирак |
|---|
| Стpaнa | Ирак |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (7)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Selselat al-Thahab |
| Полное имя/Название | Selselat al-Thahab |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al Silsilah al Dhahaba |
| Полное имя/Название | Al Silsilah al Dhahaba |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Silsalat al Dhab |
| Полное имя/Название | Silsalat al Dhab |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Полное имя/Название | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Silsilat Money Exchange Company |
| Полное имя/Название | Silsilat Money Exchange Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Silsilet al Thahab |
| Полное имя/Название | Silsilet al Thahab |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Silsilah Money Exchange Company |
| Полное имя/Название | Silsilah Money Exchange Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | Al-Abbas Street Karbala Iraq |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad Iraq |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr.2016.Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
Обновленный: 29.04.2025. 01:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).