SINA BANK
Список
Тип | Организация |
---|---|
Имя списка | Oбъединенное Королевство |
Программы (1) | Iran (Nuclear) |
Входит в список (1) | 29.09.2025 |
Имена/Названия (5)
Фамилия/Название | SINA BANK |
---|---|
Полное имя/Название | SINA BANK |
Тип | Имя |
Фамилия/Название | Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company |
---|---|
Полное имя/Название | Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company |
Тип | Вариант основного имени |
Фамилия/Название | Bonyad Finance and Credit Company |
---|---|
Полное имя/Название | Bonyad Finance and Credit Company |
Тип | Вариант основного имени |
Фамилия/Название | SINAIRTH |
---|---|
Полное имя/Название | SINAIRTH |
Тип | Вариант основного имени |
Полное имя/Название | بانک سینا |
---|---|
Тип | Нелатинское письмо |
Замечание | Language: Persian |
Адреса (1)
Стpaнa | Иран |
---|---|
Почтовый индекc | 1 |
Идентификационные документы (2)
Тип | Website: www.sinabank.ir |
---|
Тип | Entity Bussiness Reg Number: (1) BvD ID: IRFEB54525 (2) Iran Registration No. 2904 |
---|
Обоснование (1)
Sina Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Sina Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.09.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).