SINA BANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Iran (Nuclear) |
| Входит в список (1) | 29.09.2025 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | SINA BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | SINA BANK |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Bonyad Finance and Credit Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Bonyad Finance and Credit Company |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | بانک سینا |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Persian |
Адреса (1)
| Стpaнa | Иран |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: (1) BvD ID: IRFEB54525 (2) Iran Registration No. 2904 (3) SWIFT/BIC – SINAIRTH |
|---|
| Тип | Website: www.sinabank.ir |
|---|
Обоснование (1)
| Sina Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Sina Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. |
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 01.10.2025 13:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | SINAIRTH |
| Полное имя/Название | SINAIRTH |
| Тип | Вариант основного имени |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 01.10.2025 13:15) |
|---|---|
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: (1) BvD ID: IRFEB54525 (2) Iran Registration No. 2904 |
Обновленный: 29.10.2025. 21:16
Данные санкционного списка обновлены: 08.10.2025. 16:15
Данные санкционного списка обновлены: 08.10.2025. 16:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).