Санкционные списки
35.175.212.5
28.03.2024 12:21:42

Выключено: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIИсторическая запись: последний раз был активен 30.01.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.01.2024 18:15

Тип Индивидуум
Имя списка Европейского Союза
Программы (1) TUN
Входит в список (2) 29.01.2020
28.01.2017
Ссылки на решения (3) 28.01.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 €
28.01.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €
05.02.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.08 €
Замечание Daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Marwan MABROUK, holder of NIC No 05409131. Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office- holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название BEN ALI
Имя/Название Cyrine
Второе имя/Название Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Полное имя/Название Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Фамилия/Название BEN ALI
Имя/Название Sirine
Второе имя/Название Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Полное имя/Название Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Гражданства (1)

Стpaнa Тунис

Данные о рождении (1)

Дата рождения
Mесто Le Bardo

Идентификационные документы (2)

Тип National identification card: 05409131
Стpaнa Тунис
Тип National passport: x599070
Стpaнa Тунис
Дата выдачи 2
Срок годности 2

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 28.03.2024. 11:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).