Санкционные списки
3.235.20.185
31.05.2024 00:31:47

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (1) UKRAINE-EO13662
Замечание For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Тип Имя/Название
Фамилия/Название SIRITIA VENTURES LTD
Полное имя/Название SIRITIA VENTURES LTD
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 1 Lampousas
Город Nicosia
Стpaнa Кипр
Почтовый индекc 1
Полный адрес 1 Lampousas, Nicosia, 1095, Cyprus

Идентификационные документы (3)

Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Registration ID: HE 145737

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 31.05.2024. 00:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).