Санкционные списки
18.222.102.248
04.03.2025 19:14:13

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 21.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Тип Имя/Название
Фамилия/Название SIRITIA VENTURES LTD
Полное имя/Название SIRITIA VENTURES LTD
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou
Город Nicosia
Стpaнa Кипр
Почтовый индекc 1
Полный адрес Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus

Идентификационные документы (7)

Тип Tax ID No.: CY10145737M
Стpaнa Кипр
Тип Registration Number: HE145737
Стpaнa Кипр
Тип Legal Entity Number: 2138004OMEVX71IU7E09
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Target Type: State-Owned Enterprise
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 04.03.2025. 18:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).