SMP BANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | SMP BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | SMP BANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT |
|---|---|
| Полное имя/Название | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SMP BANK, AO |
|---|---|
| Полное имя/Название | SMP BANK, AO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AO SMP BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | AO SMP BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia |
Идентификационные документы (8)
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Government Gazette Number: 56657657 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 7750005482 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Registration Number: 1097711000078 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | SWIFT/BIC: SMBKRUMM |
|---|
| Тип | Website: www.smpbank.ru |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
Исторические данные
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 04.03.2022 05:17) |
|---|---|
| Тип | Email Address: smpbank@smpbank.ru |
Обновленный: 05.02.2025. 15:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).