Санкционные списки
35.173.215.152
29.03.2024 07:40:57

SMP BANK

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13661
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название SMP BANK
Полное имя/Название SMP BANK
Тип Имя/Название
Фамилия/Название SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Полное имя/Название AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AO SMP BANK
Полное имя/Название AO SMP BANK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SMP BANK, AO
Полное имя/Название SMP BANK, AO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип SWIFT/BIC: SMBKRUMM
Тип Website: www.smpbank.ru
Тип Target Type: Financial Institution
Тип Government Gazette Number: 56657657
Стpaнa Россия
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Registration Number: 1097711000078
Стpaнa Россия
Тип Tax ID No.: 7750005482
Стpaнa Россия

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 04.03.2022 05:17)
Тип Email Address: smpbank@smpbank.ru
Обновленный: 29.03.2024. 07:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).