SMP Bank
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 24.03.2022 |
| Замечание | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | SMP Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | SMP Bank |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | SMP Bank AO |
|---|---|
| Полное имя/Название | SMP Bank AO |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SMP OJSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | SMP OJSC |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | СМП Банк |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Адреса (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Email Address: (1) bk@smpbank.ru (2) Money@smpbank.ru (3) smpbank@smpbank.ru |
|---|
| Тип | Entity Type: AO, Bank, Financial services company. |
|---|
| Тип | Phone Number: 7 (495) 981-81-81 |
|---|
| Тип | Website: www.smpbank.ru |
|---|
Обоснование (2)
| Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK’s Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). |
| SMP BANK is a Russian bank. SMP Bank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. |
Дополнительные финансовые санкции (2)
| # | Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.05.2022 16:20) |
|---|---|
| Фамилия/Название | SMP Bank |
| Полное имя/Название | SMP Bank |
| Тип | Имя |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.05.2022 16:20) |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
Обновленный: 07.05.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).