Song Il CHOE
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | NPWMD |
| Замечание | (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | CHOE |
|---|---|
| Имя/Название | Song Il |
| Полное имя/Название | Song Il CHOE |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Стpaнa | Вьетнам |
|---|---|
| Полный адрес | Vietnam |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (4)
| Тип | Passport: 563120356 |
|---|---|
| Стpaнa | Северная Корея |
| Дата выдачи | 2 |
| Тип | Passport: 472320665 |
|---|---|
| Стpaнa | Северная Корея |
| Срок годности | 2 |
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 25.06.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).