Souruh Company
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 26.09.2011 |
| Замечание | Real Estate |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | Souruh Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Souruh Company |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | شركة صروح العقارية |
|---|---|
| Полное имя/Название | شركة صروح العقارية |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Soruh Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Soruh Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | SOROH Al Cham Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | SOROH Al Cham Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Email Address: sorohco@gmail.com |
|---|
| Тип | Phone Number: (1) +963-11-5316396 (2) +963-11-5327266 (3) +963-932-878282 (4) +963-933-526812 |
|---|
| Тип | Website: http://sites.google.com/site/sorohco |
|---|
Обоснование (4)
| Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. |
| Regime controlled company. Majority of the shares were previously owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. As such, there are reasonable grounds to suspect that the company is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial or other economic resources and/or is owned or controlled by or otherwise associated with the regime. |
| Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Souruh Company |
| Полное имя/Название | Souruh Company |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Soroh Al Cham Company |
| Полное имя/Название | Soroh Al Cham Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Adra Free Zone Area Damascus Syria |
Идентификационные документы (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Тип | Phone Number: +963-11-5316396. +963-11-5327266. +963-932-878282. +963-933-526812 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Real Estate |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Phone Number: (1) +963-11-5327266 (2) +963-933-526812 (3) +963-932-878282 (4) +963-11-5316396 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Website: http://sites.google.com/site/sorohco |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).