SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: CHARARA, Ali Youssef) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SPECTRUM INVESTMENT HOLDING |
|---|---|
| Полное имя/Название | SPECTRUM INVESTMENT HOLDING |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SPECTRUM HOLDING |
|---|---|
| Полное имя/Название | SPECTRUM HOLDING |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING |
|---|---|
| Полное имя/Название | SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING |
|---|---|
| Полное имя/Название | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (3)
| Улицa | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon |
| Улицa | Verdun 732 Center Rachid Karame Street |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon |
| Улицa | P.O. Box 113-5333 |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Business Registration Document #: 1990106 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).