Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | GORDIEVSKY |
|---|---|
| Имя/Название | Stanislav |
| Второе имя/Название | Evgenievich |
| Полное имя/Название | Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY |
| Тип | Имя |
| Описание | Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow |
| Фамилия/Название | GORDIEVSKY |
|---|---|
| Имя/Название | Stanislav |
| Второе имя/Название | Yevgyenyevich |
| Полное имя/Название | Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKY |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow |
| Фамилия/Название | GORDIEVSKIY |
|---|---|
| Имя/Название | Stanislav |
| Второе имя/Название | Yevgyenyevich |
| Полное имя/Название | Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKIY |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow |
| Фамилия/Название | GORDIEVSKIY |
|---|---|
| Имя/Название | Stanislav |
| Второе имя/Название | Evgenievich |
| Полное имя/Название | Stanislav Evgenievich GORDIEVSKIY |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow |
| Полное имя/Название | Станислав Евгеньевич ГОРДИЕВСКИЙ |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
Обоснование (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Gordievsky participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. GORDIEVSKY participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Исторические данные
Имена/Названия (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Gordievsky |
| Имя/Название | Stanislav |
| Второе имя/Название | Evgenievich |
| Полное имя/Название | Major Gordievsky Stanislav Evgenievich |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow |
| Замечание | Major |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Gordievsky |
| Имя/Название | Stanislav |
| Второе имя/Название | Yevgyenyevich |
| Полное имя/Название | Gordievsky Stanislav Yevgyenyevich |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Gordievskiy |
| Имя/Название | Stanislav |
| Второе имя/Название | Evgenievich |
| Полное имя/Название | Gordievskiy Stanislav Evgenievich |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Gordievskiy |
| Имя/Название | Stanislav |
| Второе имя/Название | Yevgyenyevich |
| Полное имя/Название | Gordievskiy Stanislav Yevgyenyevich |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Стpaнa | Россия |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).