STARS INTERNATIONAL LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ZEAITER, Ali; Linked To: STARS GROUP HOLDING) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | STARS INTERNATIONAL LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | STARS INTERNATIONAL LTD |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | STARS INTERNATIONAL CO. LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | STARS INTERNATIONAL CO. LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District |
|---|---|
| Город | Guangzhou |
| Стpaнa | Китай |
| Полный адрес | Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District, Guangzhou, China |
| Улицa | F-18, Dubai Airport Free Zone |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | F-18, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).