Olga Germanovna STEPANOVA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
| Замечание | Wife of Vladlen STEPANOV at the time of the serious corruption |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | STEPANOVA |
|---|---|
| Имя/Название | Olga |
| Второе имя/Название | Germanovna |
| Полное имя/Название | Olga Germanovna STEPANOVA |
| Тип | Имя |
| Описание | Previous Head of Tax Office no. 28 |
| Фамилия/Название | STEPANOVA |
|---|---|
| Имя/Название | Olga |
| Второе имя/Название | Hermanovna |
| Полное имя/Название | Olga Hermanovna STEPANOVA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Previous Head of Tax Office no. 28 |
| Полное имя/Название | Ольга Германовна СТЕПАНОВА |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
Обоснование (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Stepanova participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption and benefitted financially from the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. STEPANOVA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption and benefitted financially from the serious corruption. |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Stepanova |
| Имя/Название | Olga |
| Второе имя/Название | Germanovna |
| Полное имя/Название | Stepanova Olga Germanovna |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Previous Head of Tax Office no. 28 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Stepanova |
| Имя/Название | Olga |
| Второе имя/Название | Hermanovna |
| Полное имя/Название | Stepanova Olga Hermanovna |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Previous Head of Tax Office no. 28 |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).