Санкционные списки
3.236.86.184
12.10.2024 10:10:36

BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Полное имя/Название BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Полное имя/Название SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Полное имя/Название JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 28 Timiryazev Street
Город Almaty
Стpaнa KZ
Почтовый индекc 0
Полный адрес 28 Timiryazev Street, Almaty, 050040, Kazakhstan

Идентификационные документы (6)

Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип SWIFT/BIC: VTBAKZKZ
Тип Website: http://en.vtb-bank.kz/
Тип Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Полное имя/Название SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Полное имя/Название JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улицa 28 v Timiryazeva str.
Город Almaty
Стpaнa KZ
Почтовый индекc 0
Полный адрес 28 v Timiryazeva str., Almaty, 050040, Kazakhstan
Обновленный: 12.10.2024. 09:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).