SUEX OTC, S.R.O.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | CYBER2 |
| Дата публикации | 22.09.2021 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | SUEX OTC, S.R.O. |
|---|---|
| Полное имя/Название | SUEX OTC, S.R.O. |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SUCCESSFUL EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SUCCESSFUL EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (2)
| Улицa | Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia |
| Улицa | Skorepka 1058/8 Stare Mesto |
|---|---|
| Город | Prague |
| Стpaнa | Чехия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic |
Идентификационные документы (30)
| Тип | Legal Entity Number: 5299007NTWCC3U23WM81 |
|---|---|
| Стpaнa | Чехия |
| Тип | Company Number: 07486049 |
|---|---|
| Стpaнa | Чехия |
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1LiNmTUPSJEd92ZgVJjAV3RT9BzUjvUCkx |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370 |
|---|
| Тип | Website: suex.io |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 25 Sep 2018 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: 16iWn2J1McqjToYLHSsAyS6En3QA8YQ91H |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 05:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).