SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Дата публикации | 11.06.2021 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. |
|---|---|
| Полное имя/Название | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY |
|---|---|
| Город | Sanaa |
| Стpaнa | Йемен |
| Почтовый индекc | 8 |
| Полный адрес | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen |
| Улицa | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa |
|---|---|
| Город | Sana'a City |
| Стpaнa | Йемен |
| Полный адрес | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Website: https://swaidexchange.com |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 15.06.2025. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).