T-BANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Дата публикации | 20.07.2023 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | T-BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | T-BANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | KHIMMASHBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | KHIMMASHBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | JSC TINKOFF BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | JSC TINKOFF BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia |
Идентификационные документы (9)
| Тип | SWIFT/BIC: TICSRUMM |
|---|
| Тип | Legal Entity Number: 2534000KL0PLD6KG7T76 |
|---|
| Тип | Registration Number: 1027739642281 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 7710140679 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Website: www.tinkoff.ru |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 13.03.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).