TBank
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 19.05.2023 |
| Замечание | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | TBank |
|---|---|
| Полное имя/Название | TBank |
| Тип | Имя |
| Полное имя/Название | T-банк |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Адреса (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Phone Number: +7 800 555-77-78 |
|---|
| Тип | Website: https://www.tbank.ru |
|---|
Обоснование (2)
| TBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
| TINKOFF BANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
Дополнительные финансовые санкции (2)
| # | Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 18.05.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 18.05.2023 |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Tinkoff Bank |
| Полное имя/Название | Tinkoff Bank |
| Тип | Имя |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Полное имя/Название | Тинькофф банк |
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Тип | Website: https://www.tinkoff.ru/ |
Обновленный: 04.05.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).