TAWASUL COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | TAWASUL COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | TAWASUL COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | TAWASUL HAWALA COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | TAWASUL HAWALA COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-TAWASUL COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-TAWASUL COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Город | Harim |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Harim, Syria |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).