THE CRYSTAL GROUP
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-ZEIN, Mazen Hassan) |
| Дата публикации | 02.05.2024 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | THE CRYSTAL GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | THE CRYSTAL GROUP |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | THE CRYSTAL GROUP SAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | THE CRYSTAL GROUP SAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Город | Beirut |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Beirut, Lebanon |
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Business Registration Number: 1008937 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 2003 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 21:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).