Санкционные списки
44.223.39.67
28.05.2024 16:14:28

THE CRYSTAL GROUP

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: AL-ZEIN, Mazen Hassan)
Дата публикации 02.05.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название THE CRYSTAL GROUP
Полное имя/Название THE CRYSTAL GROUP
Тип Имя/Название
Фамилия/Название THE CRYSTAL GROUP SAL
Полное имя/Название THE CRYSTAL GROUP SAL
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (2)

Город Beirut
Стpaнa Ливан
Полный адрес Beirut, Lebanon
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип Business Registration Number: 1008937
Стpaнa Ливан
Тип Organization Established Date: 2003
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 28.05.2024. 15:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).