Санкционные списки
18.222.183.63
01.05.2025 21:32:49

Выключено: Martin David HODWALKER MARTINEZИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Замечание (Linked To: YAMAHA VERANILLO DISTRIBUIDORES; Linked To: VERANILLO DIVE CENTER LTDA.; Linked To: MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.; Linked To: DESARROLLO GEMMA CORPORATION; Linked To: HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название HODWALKER MARTINEZ
Имя/Название Martin David
Полное имя/Название Martin David HODWALKER MARTINEZ
Тип Имя/Название
Фамилия/Название TILO
Полное имя/Название TILO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Colombia
Стpaнa Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип Cedula No.: 8534760
Стpaнa Колумбия
Тип Passport: AF465508 Colombia

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).