TIMER BANK, AO
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION) |
| Дата публикации | 19.09.2024 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | TIMER BANK, AO |
|---|---|
| Полное имя/Название | TIMER BANK, AO |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TIMER BANK PAO |
|---|---|
| Полное имя/Название | TIMER BANK PAO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TIMER BANK CO., LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | TIMER BANK CO., LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (3)
| Улицa | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia |
| Улицa | 58, prospekt Ibragimova |
|---|---|
| Город | Kazan |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 4 |
| Регион | Tatarstan |
| Полный адрес | 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia |
| Улицa | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia |
Идентификационные документы (11)
| Тип | Registration Number: 1021600000146 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Government Gazette Number: 09265705 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 1653016689 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 03 Oct 1991 |
|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: TIMERU2K |
|---|
| Тип | Website: timerbank.ru |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 22.12.2024. 10:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).