Санкционные списки
3.233.242.67
12.04.2024 22:56:55

Tong Hyok RI

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) NPWMD
Замечание (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Дата публикации 27.03.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название RI
Имя/Название Tong Hyok
Полное имя/Название Tong Hyok RI
Тип Имя/Название
Фамилия/Название RI
Имя/Название Tong-Hyo'k
Полное имя/Название Tong-Hyo'k RI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Северная Корея

Адреса (1)

Город Shenyang
Стpaнa Китай
Полный адрес Shenyang, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (2)

Тип Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 12.04.2024. 22:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).