Rajesh Kumar GUPTA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
| Замечание | Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | GUPTA |
|---|---|
| Имя/Название | Rajesh |
| Второе имя/Название | Kumar |
| Полное имя/Название | Rajesh Kumar GUPTA |
| Тип | Имя |
| Описание | Businessperson |
| Фамилия/Название | GUPTA |
|---|---|
| Имя/Название | Tony |
| Полное имя/Название | Tony GUPTA |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessperson |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Индия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Saharanpur |
| Стpaнa | Индия |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Individual Passport Details: (1) Expiry: 13 Sep 2022. (2) Expiry: 26 Jul 2016. (3) Expiry: 26 Jul 2019. (4) Expiry: 04 Feb 2025. |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: (1) M00069726. (2) 462064042. (3) M00006520. (4) M00138156. |
|---|
Обоснование (2)
| Rajesh "Tony" Gupta, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| Rajesh “Tony” Gupta, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Gupta |
| Имя/Название | Rajesh |
| Второе имя/Название | Kumar |
| Полное имя/Название | Mr Gupta Rajesh Kumar |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Businessperson |
| Замечание | Mr |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Gupta |
| Имя/Название | Tony |
| Полное имя/Название | Gupta Tony |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessperson |
Гражданства (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Saharanpur |
| Стpaнa | Индия |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
Обновленный: 29.04.2025. 21:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).