PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Дата публикации | 21.04.2022 |
Имена/Названия (9)
| Фамилия/Название | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRANSKAPITALBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TRANSCAPITALBANK PJSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRANSCAPITALBANK PJSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TKB BANK PJSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | TKB BANK PJSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TKB PJSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | TKB PJSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | PJSC TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | PJSC TRANSKAPITALBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | 27/35, Voroncovskaya Ul. |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia |
| Улицa | Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str. |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia |
Идентификационные документы (9)
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Website: www.tkbbank.ru |
|---|
| Тип | Website: tkbbank.com |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: TJSCRUMM |
|---|
| Тип | Registration Number: 1027739186970 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 7709129705 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Organization Established Date: 1992 |
|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 08.05.2025. 08:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).