TRANSMART DMCC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: CGN TRADE FZE; Linked To: VAHAP, Zabi) |
| Дата публикации | 29.11.2023 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | TRANSMART DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRANSMART DMCC |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | TRANSMART AG |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRANSMART AG |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (5)
| Улицa | Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | PO Box 126422 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052 |
|---|---|
| Стpaнa | Швейцария |
| Полный адрес | Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland |
| Улицa | Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur |
|---|---|
| Город | Kerala |
| Стpaнa | Индия |
| Полный адрес | Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India |
Идентификационные документы (10)
| Тип | Economic Register Number (CBLS): 11465311 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Business Registration Number: DMCC-31631 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | National ID No.: CHE-418.995.816 |
|---|---|
| Стpaнa | Швейцария |
| Тип | Trade License No.: CH-150.3.476.957-7 |
|---|---|
| Стpaнa | Швейцария |
| Тип | Trade License No.: U52590KL2022FTC075362 |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
| Тип | Website: www.transmartdmcc.com |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 03 Apr 2011 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 12 Mar 2019 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 04 May 2022 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 16.01.2025. 00:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).