Санкционные списки
34.229.50.161
29.03.2024 00:13:40

OOO TRANSOIL

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13661
Замечание (Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название OOO TRANSOIL
Полное имя/Название OOO TRANSOIL
Тип Имя/Название
Фамилия/Название TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Полное имя/Название TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (2)

Улицa Petrogradskaya Nab 18 A
Город Saint Petersburg
Стpaнa Россия
Полный адрес Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia
Улицa 31/1 Mayakovskogo
Город Saint Petersburg
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес 31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип Registration Number: 1037825043200
Стpaнa Россия
Тип Tax ID No.: 7811139006
Стpaнa Россия
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название TRANSOIL LLC
Полное имя/Название TRANSOIL LLC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название TRANSOYL SNG LTD.
Полное имя/Название TRANSOYL SNG LTD.
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Идентификационные документы (3)

Статус Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Тип Email Address: info@toil.spb.ru
Статус Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Тип Website: http://www.transoil-spb.ru
Статус Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Тип Website: http://transoil.com
Обновленный: 28.03.2024. 23:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).