Санкционные списки
3.236.86.184
08.10.2024 09:31:58

TREID-INVEST, OOO

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) CYBER2
Замечание (Linked To: GUSEV, Denis Igorevich)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название TREID-INVEST, OOO
Полное имя/Название TREID-INVEST, OOO
Тип Имя/Название
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow
Город Moscow
Стpaнa RU
Почтовый индекc 1
Полный адрес 11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип Registration Number: 5147746418782
Стpaнa RU
Тип Government Gazette Number: 40214946
Стpaнa RU
Тип Tax ID No.: 7701416320
Стpaнa RU
Тип D-U-N-S Number: 50-722-5114
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 08.10.2024. 09:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).