Санкционные списки
3.148.106.159
03.05.2025 13:15:02

Umair Naeem SHEIKH

Список

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA; Linked To: ABDUL HAMEED SHAHAB-UD-DIN)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название SHEIKH
Имя/Название Umair Naeem
Полное имя/Название Umair Naeem SHEIKH
Тип Имя/Название
Фамилия/Название NAEEM
Имя/Название Umair
Полное имя/Название Umair NAEEM
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 112 Ahmed Block New Garden Town
Город Lahore
Стpaнa Пакистан
Полный адрес 112 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Lahore, Pakistan
Стpaнa Пакистан

Идентификационные документы (3)

Тип National ID No.: 35202-7366227-7
Стpaнa Пакистан
Тип Passport: AQ5192272
Стpaнa Пакистан
Срок годности 2
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).