Санкционные списки
3.238.235.248
16.04.2024 22:22:44

VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название JSC VTB BANK GEORGIA
Полное имя/Название JSC VTB BANK GEORGIA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название UNITED GEORGIAN BANK
Полное имя/Название UNITED GEORGIAN BANK
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название VTB BANK GEORGIA JSC
Полное имя/Название VTB BANK GEORGIA JSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 14, G. Chanturia Street
Город Tbilisi
Стpaнa Грузия
Почтовый индекc 0
Полный адрес 14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia

Идентификационные документы (5)

Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип SWIFT/BIC: UGEBGE22
Тип Website: www.vtb.com.ge
Тип Target Type: Financial Institution
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название JSC VTB BANK (GEORGIA)
Полное имя/Название JSC VTB BANK (GEORGIA)
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Обновленный: 16.04.2024. 21:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).